最高检披e租宝案进展：涉案金额581亿、账户90万个

自从去年12月初e租宝被查以来，有关涉案企业的一系列非法犯罪细节被相继曝光。就在今天下午，最高检在“防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会”上披露了e租宝案的重要涉案细节。

根据多家媒体曝光的会议资料，会议将“e租宝”非法集资案定为非法集资典型案例，并对e租宝案件办案最新情况进行了披露。会议资料还显示，e租宝总共涉及用户ID901294个，累计充值581.75亿元，累计投资745.11亿元。其中约有15亿元被实际控制人丁宁用于赠予妻子、情人、员工及个人挥霍。

e租宝最新案情曝光

4月27日上午，国务院处非办召开“防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会”，包括最最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、住建部、农业部、商务部、人民银行、林业局、旅游局、银监会、证监会、保监会、工商总局在内的15家处置非法集资联席会议成员单位参与会议并做相关领域报告。

其中，最高检对于e租宝案件进行了阶段性案情曝光。除了上文所提及的数据外，最高检还指出，北京市人民检察院第一分院以丁宁涉嫌集资诈骗罪，非法吸收公众存款罪，非法持有枪支罪，组织他人偷越国(边)境;张敏、丁甸、雍磊、许辉等4人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪;彭力、刘静静、朱志敏、王之焕、谢洁、齐松岩、杨翠致、宗静、李倩倩、杨翰辉、姚宝燕、杨晨、刘田田、张传彪、王磊等15人涉嫌非法吸收公众存款罪，胡少楠涉嫌偷越国(边)境罪，对上述21人依法批准逮捕，同时因证据无法证实范斌、马锐、薛敏、刘建胜等4人参与了非法集资犯罪，北京市人民检察院第一分院以证据不足为由对4人不批准逮捕。犯罪嫌疑人刘曼曼虽然涉嫌非法吸收公众存款罪，但因尚在哺乳期且认罪态度较好，故作对其作出不批准逮捕决定。

其中，实际控制人丁宁涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法持有枪支罪、非法组织他们偷越国(边)境罪等四宗罪，已在今年1月14日被批准逮捕。新华社此前曾披露，e租宝案有21人被逮捕，涉及资金500亿元。

据南方财富网报道，2014年7月到2015年12月，钰诚国际控股集团下属金易融(北京)网络科技有限公司上线运营“e租宝”，以高额收益为诱饵，虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧、自我担保等方式非法集资，实际吸收资金500多亿元，涉及投资人约90万人。

2015年12月，北京市公安机关依法立案侦查。最高人民检察院专门部署，北京市人民检察院成立专案组，同步介入侦查并引导取证。2016年1月，北京市检察机关依法批捕逮捕涉案的21名犯罪嫌疑人。全国各地检察机关对本案其他犯罪嫌疑人同步批准采取强制措施。

今年3月中旬，十二届全国人大四次会议召开第三次全体会议，最高人民检察院检察长曹建明在工作报告中，点名“e租宝”非法集资案。在12日下午召开的“两会”记者会上，银监会主席尚福林也点名了“e租宝”。

“非集座谈会”释放大量信息

今天上午，15部委、非集联席会员单位召开的防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会释放了大量有关国家整治非法集资的重要信息。

国务院处非办：名人学者官员为非法集资站台，欺骗性较大

处置非法集资部际联席会议办公室(下面简称处非办)在会上表示，“泛理财化”成非法集资犯罪新手法，占比30%以上，将全方位建立监测预警系统，“打早打小”。

下半年组织开展全国非法集资风险专项整治行动，地方政府管理和行业监管相结合，建立全方位监测预警体系，实现打早打小。对民间投资理财、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等重点领域和民办教育、地方交易场所、相互保险等风险点进行全面排查，摸清风险底数，依法分类处置。

根据处非办统计，2015年全国非法集资新法案数量、涉案金额、参与集资人数同比上升71%、57%、120%，达历年最高峰值，跨省集资人数上千人，集资金额超亿元案件同比分别增长73%、78%、44%。处非办指出，非法集资的犯罪形式更加隐蔽，欺骗诱导性强。一些犯罪分子不惜投入重金，通过电视、报纸、网络等各类媒体进行包装宣传，邀请名人、学者和官员站台造势，欺骗误导性较大。

最高人民法院：非法集资类案件数量猛增

最高法相关负责人在座谈会上介绍，2014年和2015年全国法院一审审结非法集资类案件数量猛增，2014年一审审结非吸案件1907件、集资诈骗605件，同比分别上升14.7%、16.1%;2015年一审审结非吸案件3173件，集资诈骗799件，同比上升 66.4%、32.1%。

会上，最高法将“力合创投”(网贷平台)案和泛鑫公司(保险代理公司)案作为非法集资典型案例进行了案例解析。

公安部：去年非法集资案超过万起，涉案金额超亿元案件增加

根据会议资料，公安部在会上指出，非法集资案件年立案数由过去的两三千起大幅攀升至上万起，今年一季度，立案数达2300余起，涉案金额超亿元的案件明显增多。 此外，公安部表示，非法集资犯罪案件高发、形势严峻，表现为以下几个方面：

一是法案数高位运行，大案增幅明显。年立案数由过去的两三千起大幅攀升至上万起;

二是波及地域广泛，高发地区扩散。非法集资案件遍及全国;

三是新旧领域风险叠加，互联网金融成高危领域;

四是犯罪活动网络化特征明显。利用互联网实施犯罪案件涉及地域广、人员多、危害大。当前，假借互联网金融、电子商务、徽商、外汇理财、虚拟货币等名义的案件增多;

五是新型手法不断出现，非法集资与传销手段交织，网上宣传与网下推广相呼应，主犯、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等多头在外的涉外案件情况突出。

住建部：将开展房产中介专项治理，打击违规行为

住建部表示，房地产行业是非法集资高发领域，涉及金额大，隐蔽性强。

住建部近期将组织开展房地产中介专项治理行动，依法打击违规经营行为。督促市、县落实新建商品房、二手房买卖合同网签备案制度，实现网签业务系统全覆盖。防止“一房多卖”;推动《房地产交易管理条例》制定，完善商品房预售许可、交易资金监管、买卖合同网签备案、购房实名等制度。修改完善房地产开发管理相关规定，推进开发企业兼并重组。

人民银行：推动《非存款类放贷组织条例》早日出台

人民银行在今天的座谈会上表示，近年来，民间融资发展迅速，在一定程度上成为正规金融的有益补充;但是，各地民间融资特别是民间借贷市场也存在许多薄弱环节何问题，容易引发非法集资。

民间融资领域非法集资活动的主要手法包括：

一是利用民间借贷以及传统金融工具形式，如非法发行股票，债券，投资基金等方式，向社会公众募集资金，并承诺给予高额回报;

二是通过组织民间“抬会，合会，标会”等组织或者地下钱庄向社会公众集资;

三是以委托生产或开发形式进行非法集资，以兴办实业，借种植，养殖，项目开发，庄园开发等名义，承诺回报以收取定金，股金等向社会公众集资。

保监会：将组织开展防范和处置非法集资轮动检查

保监会在会上表示，将高度重视保险业的防范和处置非法集资工作，认真贯彻落实党中央国务院决策部署，准确研判形势，及时提示风险，果断推出多项有力措施，全行业认真落实、积极行动，实现打早打小目标，取得显著成效，2016年一季度保险业非法集资发案数和涉案金额实现双下降，风险总体可控。

保监会表示，从近年来保险领域非法集资发案情况看，呈现四个方面的特征：一是传统的主导型案件占比下降;二是参与型案件占比上升;三是被利用型案件风险加大;四是新的作案手法时有出现。

证监会：及时查处新型非法发行股票活动，推动出台私募基金监管条例

证监会表示，将及时查处新型非法发行股票活动，积极推动出台私募基金监管条例，在证券法修改中对股权众筹作出规范。

证监会相关负责人表示，将健全完善法规制度体系，推动出台私募基金监管条例，在证券法修改中对股权众筹作出规范，通过不断完善法规制度，引导进入创新规范发展，同时防止非法金融活动借金融创新名义进行。提醒投资者，自觉远离非法集资、非法证券期货活动，进行证券投资或期货交易，请通过合法机构进行。合法机构名单可到证监会网站查询。

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